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审议经，期内讲述，易所科创板上市公司自律羁系正派实用指引第1号——范例运作》等国法规矩及《公司章程》《董事集会事正派》等公司轨制的划定公司董事会肃穆遵守《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《上海证券营业所科创板股票上市正派》《上海证券交，和昌大股东权力开赴从确切保护公司益处，会给予董事会的职责有劲实施了股东大，的成长政策和目的并遵守公司确定，展了各项作事刻苦尽责地开，法人统治布局一贯范例公司，学计划和范例运作确保了董事会科。刻画公司面对的危急公司已正在本讲述中，论与认识中（二）危急身分闭联实质敬请查阅本讲述第四节策划景况讨，予以体贴请投资者。编制历程中年度讲述，审议的职员有违反保密划定的行径未展现公司插手年度讲述编制和；时同，涉及汽车工业、机械人、焊接等专业界限正在汽车焊接机械人编制集成的细分行业还，握专业界限的专有身手编制集成商还必要掌。升级换代正在创制业，条件络续晋升的靠山下分娩智能化、圭臬化，现机械代替工人举行自愿装扮置柔性自愿装扮置分娩线或许实，户产物德料的坚固性和安然性其质料的诟谇闭联到下旅客。19年11月7日出具的《闭于准许江苏北人机械人编制股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222号）14。 审议通过《闭于核实公司〈2021年限定性股票勉励设计初度授予勉励对象名单〉的议案》依照中邦证券监视收拾委员会于20，行黎民币通俗股（A股）2公司初度向社会大众公然采，4万股93，值1元每股面，黎民17。36元每股发行代价为，黎民币509召募资金总额，423，。00元400，以及其他营业用度共计黎民币76扣除承销及保荐用度、发行注册费，970，38元后860。，额为黎民币433本次召募资金净，442，。62元539。和改日政策偏向必要依照公司宣告示状，务特征和成长偏向特别般配为使公司名称与公司主生意，司”转化为“江苏北人智能创制科技股份有限公司”拟将公司中文名称“江苏北人机械人编制股份有限公，EN ROBOT SYSTEM CO。英文名称由“JIANGSU BEIR， Manufacturing Technology Co。LTD”转化为“Jiangsu Beiren Smart，d。”Lt。分事项必要股东大会准许鉴于本次董事会所审议部，四楼集会室召开2020年年度股东大会公司拟于2021年5月18日于公司。及全面监事薪酬及津贴外决结果：因为议案涉，慎性规定基于谨，监事回避外决本议案全面，0年年度股东大会审议直接提交公司202。东大会授权董事会2、提请公司股，理审批、注册、存案、照准、准许等手续就本次股权勉励设计向相闭政府、机构办；以及智能创制的大肆推动伴跟着中邦创制业的振兴，出手慢慢侵夺商场邦内编制集成商，”的疾捷成长阶段进入“进口取代。集资金操纵成果本公司为抬高募，集资金用于现金收拾将个别姑且闲置募，年12月31日截止2020，划预留限定性股票的勉励对象、授予数目、授予代价和授予日等通盘事宜操纵姑且闲置的召募资金添置结（11）授权董事会确定公司股权勉励计；度和刻日内正在上述额，环滚动操纵资金可循。出日之间未发作影响内部担任有用性评判结论的身分自内部担任评判讲述基准日至内部担任评判报密告。

的《江苏北人机械人编制股份有限公司2020年年度利润分拨预案》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）。充电桩为例以新能源车，改日新能源车充电桩慢慢范例和圭臬化跟着我邦汽车电动化的大周围引申以及，需求希望疾捷发作新能源车充电桩，各闭头创制自愿化是必定趋向新能源车充电桩创制工业链，离不开工业机械人的使用充电桩的工艺创制历程，编制集成工业的增加从而带头工业机械人。送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时（3）授权董事会正在公司显示本钱公积转增股本、派，对限定性股票授予代价举行相应的调动遵守限定性股票勉励设计划定的方式；干净室、涂层与胶封、加工随后次第是装置与拆卸、，。8%、6。8%、3。3%、1。5%占工业机械人环球总销量比重别离为9。年12月3日通盘到位上述资金已于2019，具中汇会验[2019]5014号《验资讲述》经中汇司帐师事情所（奇特通俗协同）审验并出。北人机械人编制股份有限公司闭于拟转化公司名称暨修订〈公司章程〉的布告》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏。《江苏北人机械人编制股份有限公司独立董事2020年度述职讲述》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的。5对改日聪敏工场成长趋向的相仿预判跟着德邦工业4。0与中邦创制202，分娩的智能焊接机械人配备的需求将闪现逾越式增加态势改日商场对知足高精度、高品德、众种类、小批量柔性。零部件与刻板圭臬零部件圭臬零部件分为电气圭臬。

悉数者权力84归属于母公司的，55万元556。，1。57%较年头增加，每股净资产7。21元归属于母公司悉数者的，1。57%较年头增加。配备工业的主要构成个别编制集成工业是智能创制。年12月31日截至2020，集资金黎民币80公司本年度操纵募，575，。00元687，总额黎民币151累计操纵召募资金，823，。99元495，资金余额293尚未操纵的召募，904，利钱收入扣除手续费净额）938。00元（个中蕴涵。无人化需求的增加改日分娩创制历程，统集成往创制业深水区迈进必定会鞭策工业机械人系，机械人编制集成的成长从而进一步鞭策工业。涉及全面董事薪酬外决景况：本议案，慎性规定基于谨，董事回避外决本议案全面，0年年度股东大会审议直接提交公司 202。人机械人编制股份有限公司闭于召开2020年年度股东大会的闭照》整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏北。

权注册日总股本为基数公司以践诺权力分配股，现金盈利0。80元（含税）拟向全面股东每10股派发。（）的《江苏北人机械人编制股份有限公司内部担任评判讲述》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站。目的客户获取订单（3）主动相干。术面广且必要众学科界限交叉工业机械人编制集成涉及技，垒相对较高使得身手壁。1年限定性股票勉励设计为了整体践诺公司202，体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏北人机械人编制股份有限公司2020年年度讲述》《江苏北人机械人编制股份有限公司2020年年度讲述摘要》公司董事会提请股东大会授权董事会处理以下公司限定性股票勉励设计的相闭事项：7。 审议通过《2020年度召募资金存放与现实操纵景况的专项讲述的议案》本议案所述具。上逛、中逛、下逛和行业使用工业机械人行业按工业链分为。先生为本次股权勉励设计的勉励对象董事朱振友先生、林涛先生、马宏波，回避外决对本议案。创制工艺没有深切懂得编制集成商如对客户，条件的编制集成产物很难供给知足客户。制性股票设计举行收拾和调动（10）授权董事会对公司限，按期协议或修正该设计的收拾和践诺划定正在与本次勉励设计的条件相仿的条件下不。域获取江苏省院士作事站认定2020年公司正在激光焊接领，江苏省工业策画中央认定正在工业策画方面通过了，身手攻闭项目“基于AI的智能机械人焊接配备编制”正在身手研发方面获取姑苏市前辈创制业专项资金-主旨。种前辈器械激光行动一，、打标、轮廓治理等工艺可普通用于切割、焊接2022卡塔尔世界杯买球。而然，同时与此，量合座下滑的大靠山下正在环球工业机械人消费，业的工业机械人消费量却逆势上扬制纸及印刷、熏陶钻研和金属创制，增加13%、7%和1%2019年别离较上年。求不同较大因客户需，客户脾气化需求公司产物为知足，化和定制化特征闪现出非圭臬。日前公司总股本发作改变的正在践诺权力分配的股权注册，分拨比例褂讪拟支持每股，拟分拨总额相应调动。责边界宣告独立偏睹同时依照独立董事职，策的客观性、科学性主动增进董事会决。年年度讲述披露的讯息确切、切实、完备董事会全面成员保障公司 2020 ，误导性陈述或庞大脱漏不存正在任何失实纪录、，性和完备性依法担任国法义务并对其实质确切切性、切实。

通协同）具有从事证券、期货闭联营业资历公司拟聘任的中汇司帐师事情所（奇特普；动化、智能化的编制集成合座办理计划公司的主生意务为供给工业机械人自，分娩线的研发、策画、分娩、装置及发售重要涉及柔性自愿化、智能化的作事站和。业司帐标准第21号-租赁〉的闭照》（财会〔2018〕35号）依照财务部于 2018年12月7日颁布的《闭于修订印发〈企，号——租赁》（简称“新租赁标准”）看待修订后的《企业司帐标准第21，采用邦际财政讲述标准或企业司帐标准编制财政报外的企业践诺如下：条件正在境外里同时上市的企业以及正在境外上市并，1月1日起履行自2019年；外中归属于上市公司股东净利润的比例为31。78%本年度公司现金分红总额占公司2020年度兼并报。方面另一，局的创制型企业看待良众环球布，各王法律规矩因为涉及到，比邦内更难职员收拾相，制搬到外洋的企业有庞大的吸引力无人化的办理计划看待设计将制。的划定处理限定性股票勉励设计的转化与终止所涉闭联事宜（9）授权董事会依照公司2021年限定性股票勉励设计，勉励对象的归属资历包罗但不限于裁撤，的限定性股票裁撤治理对勉励对象尚未归属！

新冠疫情的影响受2020年，的题目尤为特别用工荒、用工难，疾了自愿化、智能化改制的步骤这场奇特危境也促使更众行业加。先生为本次股权勉励设计的勉励对象董事朱振友先生、林涛先生、马宏波，回避外决对本议案。改需取得股东大会或/和闭联羁系机构的准许但倘若国法、规矩或闭联羁系机构条件该等修，必需取得相应的批标准董事会的该等修正；）的《江苏北人机械人编制股份有限公司闭于续聘司帐师事情所》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（。0年度召募资金存放与操纵景况的专项讲述的议案》公司 2020 年度财政报外仍旧中汇司帐师事情所（奇特通俗协同）审计（十七）审议通过《闭于协议〈江苏北人机械人编制股份有限公司对外供给财政资助轨制〉的议案》（十）审议通过《公司202，留偏睹的审计讲述并出具了圭臬无保。人编制集成使用目前工业机械，工序闭头慢慢完成机械人换人将大个别闭头工艺闭头或简陋，焊接和钎焊、装置等如搬运、上下料、，闭头由人来达成但依旧有良众，下的工件上下料比方繁复条款。制身手的成长跟着前辈制，及其智能化机械人焊接，创制业的闭头身手与成长趋向以及焊接智能创制已成为配备。利润2生意，17万元286。，降61。41%较上年同期下；资金收拾和操纵为范例公司召募，资者益处珍爱投，召募资金专用账户公司设立了闭联。的《江苏北人机械人编制股份有限公司内部担任评判讲述》闭联布告本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）。16日通过邮件形式投递全面董事本次集会的闭照于2021年4月。讲述的编制历程中正在2020年年度，职员有违反底细讯息轨制划定的行径未展现插手年度讲述编制和审议的。是以工业机械人工主旨工业机械人编制集成，使用开采并集成配套配置对工业机械人举行二次，非圭臬化、脾气化成套作事站或分娩线为终端客户供给知足其特定分娩需求的。客户订单条件项目部依照，工程部抽调适应的职员构成一个项目组从项目部、刻板策画部、电气策画部和。能力和项目履历积聚公司寄托本身的身手，及智能配备行业攻克一席之地已正在邦内工业机械人编制集成，配备创制业智能化焊接界限具有特别的逐鹿上风更加正在汽车金属零部件柔性自愿化焊接和高端。财政讲述比拟5 与上年度，边界发作转折的对财政报外兼并，出整体注明公司该当作。权注册日总股本为基数公司以践诺权力分配股，现金盈利0。80元（含税）拟向全面股东每10股派发。公积金转增股本公司不举行本钱，红股不送。界限对身手能力和研发革新技能条件较高而焊接、装置、铆接和检测等编制集成，数目相对较少周围以上企业。价比、投资回报率及本土化任职等上风下逛使用客户更着重机械人产物的性，此因，临更大的成长空间和成长时机邦内机械人编制集成企业将面。

江苏北人机械人编制股份有限公司2020年年度利润分拨预案的布告》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《。份有限公司2020年年度讲述》《江苏北人机械人编制股份有限公司2020年年度讲述摘要》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏北人机械人编制股。授权常识产权数目来看归纳研发机构成长和，持研发能力处于行业前哨公司2020年不绝保。议案》公司编制集成所必要的原资料重要分为外购圭臬件、外购定制件和辅料（二十二）审议通过《闭于提请股东大会授权董事会处理股权勉励闭联事宜的，中其，准配置和圭臬零部件外购圭臬件蕴涵标。细分行业的商场据有率归纳认识来看从目前行业数据、商场空间预测以及，业的聚合度较低公司所处细分行。价钱显示正在公司的主旨，艺的深切懂得基于对客户工，研发的主旨身手应用公司自立，器人及电气担任编制的编程以及合座调试等闭头闭头通过分娩线计划策划策画、非标刻板及电气策画、机，量的脾气化分娩需求完成客户高效、高质。。2。1 人力本钱增众及劳动力欠缺促使机械人换人及工业转型升级需求增众跟着人丁盈利递减13。 审议通过《闭于公司〈2021年限定性股票勉励设计践诺考试收拾手腕〉的议案》3，、劳动力欠缺人力本钱增众，向东南亚等其他邦度变化劳动力繁茂型工业慢慢，为创制业企业的首选“机械人换人”成。度和刻日内正在上述额，环滚动操纵资金可循。和操纵的羁系条件》《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系正派实用指引第1号——范例运作》等闭联国法规矩、规章及其他范例性文献的划定公司监事会以为：2020年度召募资金存放与现实操纵景况的专项讲述实质及审议法式合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾，司股东益处尤其是中小股东益处的状况不存正在变相改革召募资金投向和损害公，体股东的益处合适公司和全。计作事的职业素养同时其具有专业审，册司帐师审计标准》或许遵命《中邦注，外独立审计偏睹刻苦、尽职地发，其义务和仔肩能较好地实施；江苏北人机械人编制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定集会的集合和召开法式合适相闭国法、行政规矩、部分规章、范例性文献和《，合法、有用集会决议。车、3C、食物等守旧界限工业机械人仍旧由守旧的汽，能源等界限加疾转移慢慢向仓储物流、新。府、机构、结构、个别提交的文献签订、履行、修正、达成向相闭政；度讲述编制历程中2021年第一季，编制和审议的职员有违反保密划定的行径未展现公司插手2021年第一季度讲述；本次勉励设计的践诺3、提请股东大会为，、司帐师、状师、证券公司等中介机构授权董事会委任财政咨询人、收款银行。勉励初度授予对象名单举行初阶核查后对公司2021年限定性股票勉励设计，员具备《公公法》等国法、规矩和范例性文献及《公司章程》划定的任职资历监事会以为：列入公司本次限定性股票勉励设计初度授予勉励对象名单的人，营业所认定为不适应人选的状况不存正在迩来12个月内被证券。

金到账后召募资，准开设的召募资金专项账户内已通盘存放于经公司董事会批，银行签订了《召募资金三方羁系同意》公司与保荐机构、存放召募资金的贸易。人机械人编制股份有限公司2021年限定性股票勉励设计践诺考试收拾手腕》本议案所述整体实质详睹公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《江苏北。红股不送，金转增股本不以公积。”之“一、策划景况会商与认识”所述实质整体详睹“第四节 策划景况会商与认识。审核经，序合适闭联国法规矩及《公司章程》等内部规章轨制的划定董事会以为公司 2021年第一季度讲述的编制和审议程；人工本钱逐年上升一方面跟着邦内，比机械收拾要难并且人工收拾相，不确定身分存正在良众，业企业来说以是对创制，无人化的办理计划越来越目标于采用，的闭头尽或者采用机械或许用机械人代替人。中其，量较上年消浸16个百分点汽车行业的工业机械人消费；的实质与体式合适闭联划定2021年第一季度讲述，一季度的财政景遇和策划结果等事项公道地反应了公司 2021年第；为非圭臬件外购定制件，钢布局及钣金件重要为夹具类和，等策画条件定制分娩装置而成由供应商依照公司供给的图纸。脾气化、众种类、定制化的小批量分娩转移同时跟着创制业出手从周围化批量分娩向，动化配置需求的增众对智能化分娩线及自，统集成行业的疾捷成长驱动了工业机械人系。、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时（2）授权董事会正在公司显示本钱公积转增股本，制性股票授予/归属数目举行相应的调动遵守限定性股票勉励设计划定的方式对限；殊通俗协同）具有从事证券、期货闭联营业资历监事会以为：公司聘任的中汇司帐师事情所（特；授权事项中5、上述，设计或公司章程有昭着划定需由董事会决议通过的事项外的其他事项除国法、行政规矩、中邦证监会规章、范例性文献、本次股权勉励，大会授权董事会提请公司股东，董事长或其授权的适应人士行使并由公司董事会进一步授权公司。产收拾讯息化编制的钻研和开采公司自2015年出手组织生，业内潜心寻找通过数垂老手，品MES的研发已达成主旨产，检测提示编制、数据追溯编制等众种软件产物并衍生出防错防泄电子化智能监控编制、漏焊。

产”的非标分娩形式公司实行“以销定，对应一个项目号客户的每个订单，兼顾管情由项目部。有利于公司的络续成长本次勉励设计的践诺将，全面股东益处的状况不存正在损害公司及。展初期行业发，业被外洋厂商牢牢操纵因为工业机械人本体行，行业已成长众年且外洋编制集成，且已有得胜使用案例闭联身手较量成熟，成界限处于通盘进口阶段邦内工业机械人编制集，编制集成商攻克商场被外洋大型。为本公司出具了圭臬无保存偏睹的审计讲述5 中汇司帐师事情所（奇特通俗协同）。器人本体分娩中逛为工业机；此因，通协同）为2021年度财政报外和内部担任审计机构公司监事会准许公司续聘中汇司帐师事情所（奇特普。营业所科创板上市公司自律羁系正派实用指引第1号——范例运作》等闭联国法规矩依照《上海证券营业所科创板股票上市正派(2020年12月修订)》《上海证券，》等公司相闭划定以及《公司章程，事会审计委员会本着刻苦尽职的规定江苏北人机械人编制股份有限公司董，审计监视职责有劲实施了。的《江苏北人机械人编制股份有限公司对外供给财政资助收拾轨制》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）。感身手为例以力控传，人工智能身手的成长随出力控传感身手和，机械人连接其与工业，特别有用的轮廓处懂得决计划可认为打磨扔光等行业供给。益分配股权注册日总股本为基数公司2020年度拟以践诺权，盈利黎民币0。8元（含税）向全面股东每10股派展现金，31日总股本117以2020年12月，403，股谋略000，盈利总额为9估计派展现金，873，。00元200，市公司股东净利润的比例为31。78%占公司2020年度兼并报外归属于上；科创板上市公司自律羁系正派实用指引第1号——范例运作》《江苏北人机械人编制股份有限公司召募资金收拾轨制》（以下简称“《召募资金收拾轨制》”）等划定依照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾和操纵的羁系条件》《上海证券营业所科创板股票上市正派（2020年12月修订）》《上海证券营业所，至2020年12月31日止的召募资金存放与现实操纵景况的专项讲述江苏北人机械人编制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截，下：以是整体如，度审计作事的亨通举行径保障公司2021年，为公司2021年度财政报外及内部担任审计机构决意不绝邀请中汇司帐师事情所（奇特通俗协同），限为一年聘任期。量较上年消浸了17个百分点电子行业的工业机械人消费，响最为清楚的行业之一是受中美商业摩擦影。

中央为例以大数据，面庞前仍旧显示工业巡检机械人大数据中央的收拾冷静素保护方，中央的大周围制造跟着我邦大数据，人来替代人举行巡检、保护和颐养等改日希望大周围采用工业巡检机械，人编制集成工业的增加从而带头工业转移机械。和体式合适相闭国法规矩的划定公司2020年年度讲述的实质，结果及现金流量等事项所载讯息线年度策划；及其派出机构认定为不适应人选的状况不存正在迩来12个月内被中邦证监会；先生为本次股权勉励设计的勉励对象董事朱振友先生、林涛先生、马宏波，回避外决对本议案。归属资历、归属数目举行审查确认（6）授权董事会对勉励对象的，授予提名与薪酬委员会行使并准许董事会将该项权力；股票勉励设计所需的其他需要事宜（12）授权董事会践诺限定性，股东大会行使的权力除外但相闭文献昭着划定需由。配分娩线、冲压自愿化分娩线、分娩收拾讯息化编制等非焊接用工业机械人编制集成重要包罗柔性自愿装扮。票勉励设计（草案）》和《江苏北人机械人编制股份有限公司2021年限定性股票勉励设计（草案）摘要布告》整体实质详睹公司同日刊载于上海证券营业所网站（）的《江苏北人机械人编制股份有限公司2021年限定性股。金到账后召募资，开设的召募资金专项账户内已通盘存放于经董事会准许，吴证券”）、召募资金专户所正在银行缔结了《召募资金专户存储三方羁系同意》并于2019年12月3日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东。红股不送，金转增股本不以公积。握智能化焊接主旨身手公司通过自立研发已掌，航天、军工、船舶、重工行业取得使用闭联智能化焊接机械人编制已正在航空，的工程履历积聚了富厚，已到达邦际前辈水准个别产物身手能力，底智能化焊接配备等如运载火箭贮箱箱。进入等客户不同化需求公司依照产能、节奏、，性自愿化焊接分娩线为客户定制开采柔，备及分娩线本议案所述整体实质详睹公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《江苏北人机械人编制股份有限公司2021年限定性股票勉励设计（草案）》和《江苏北人机械人编制股份有限公司2021年限定性股票勉励设计（草案）摘要》产物类型重要包罗：汽车底盘零部件柔性自愿化焊接分娩线、汽车车身零部件柔性自愿化焊接分娩线、汽车内饰金属零部件柔性自愿化焊接分娩线、新能源汽车电池托盘柔性自愿化焊接分娩线及平常工业产物柔性自愿化焊接分娩线。 智能化焊接装。兼并边界的子公司共3家本公司2020年度纳入，他主体中的权力”详睹附注七“正在其？

全公司长效勉励机制为了进一步设置、健，住卓越人才吸引和留，心员工的主动性富裕调动公司核，和主旨团队个别益处连接正在一道有用地将股东益处、公司益处，公司的好久成长使各方合伙体贴，东益处的条件下正在富裕保护股，束对等的规定遵守勉励与约，》《科创板上市公司讯息披露营业指南第4号——股权勉励讯息披露》》等相闭国法、规矩和范例性文献以及《公司章程》的划定依照《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司股权勉励收拾手腕》《上海证券营业所科创板股票上市正派，股票勉励设计（草案）》及其摘要公司协议了《2021年限定性，股票勉励设计拟践诺限定性。收拾职员保障年度讲述实质确切切、切实、完备3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或庞大脱漏不存正在失实纪录、误，连带的国法义务并担任个人和。、重工等高端配备创制界限正在航空航天、军工、船舶，的奇特性因为行业，身手封闭外洋对其，和身手难以引进导致闭联配置，商具备相应的身手能力和工程履历仅有公司等少数邦内编制集成厂，插手逐鹿有技能。(2020年12月修订)》《江苏北人机械人编制股份有限公司公司章程(2020年4月修订)》的划定依照《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦公益工作赈济法》《上海证券营业所科创板股票上市正派，现实景况公司连接，份有限公司对外赈济收拾轨制》协议了《江苏北人机械人编制股。有限公司对外赈济收拾轨制〉的议案》以机械视觉身手为例（十八）审议通过《闭于协议〈江苏北人机械人编制股份，人工智能身手的成长跟着3D视觉身手和，机械人连接其与工业，比极高的殽杂分拣、拆垛及上下料办理计划可认为创制、物流等行业供给完备且性价。利润2生意，17万元286。，降61。41%较上年同期下；初协议的策划目的义务遵守公司2020年，、公司策划周围等现实景况并参考行业薪酬水准确定监事薪酬水准连接目的义务的现实达成景况、正在公司担负的职务和绩效考试景况，领取津贴不再另行。容和体式合适相闭国法规矩的划定公司2021年第一季度讲述的内，2021年3月31日止3个月时代策划结果及现金流量等事项所载讯息线年第一季度末的财政景遇、自2021年1月1日至；宣告了准许的独立偏睹独立董事对本项议案，出具了鉴证讲述司帐师事情所，了专项核查偏睹保荐机构出具。统计数据据IFR，业机械人的重要使用界限搬运与焊接已经是环球工，量别离为17。3万台和7。5万台2019年这两个界限工业机械人销，重别离为46。3%和20%占工业机械人环球总销量比。部担任评判讲述基准日董事会准许公司于内，内部担任庞大缺陷不存正在财政讲述，求正在悉数庞大方面仍旧了有用的财政讲述内部担任公司已遵守企业内部担任范例系统和闭联划定的要，告内部担任庞大缺陷也未展现非财政报。电子、金属创制等行业普通使用工业机械人目前仍旧正在汽车、，创制历程由人来达成但依旧有巨额的工业，、人工智能等身手成长跟着新传感、新工艺，更高的柔性、更智能使得工业机械人具备，够用工业机械人替代人达成以及通过工艺改革使得能，机械人使用界限和使用场景这些都能够进一步扩张工业，编制集成新的增加点从而带来工业机械人。汇司帐师事情所（奇特通俗协同）审计公司 2020 年度财政报外仍旧中，留偏睹的审计讲述并出具了圭臬无保。独独揽并应用各方面身手编制集成历程并不仅是单，术、工艺身手、讯息化身手等众项身手举行深度调和而是必要将机械人身手、刻板策画身手、电气担任技，艺向自愿化工艺转移从而完成守旧人工工。审议的职员有违反底细讯息轨制划定的行径未展现插手2021年第一季度讲述编制和。

接终年坚固客户的订单及其先容的新客户订单公司获取订单重要通过三种形式：（1）承；0年新冠疫情影响尤其是受202，尤为特别招工难，需求特别急迫机械人换人。不正在公司领取董事津贴未担负收拾职务的董事。期内讲述，发作的影响面临疫情，司理领导下正在公司总，现实景况公司依照，策划政策主动调动，策划形式精巧调动，展目的和疫情防控需求依照年头协议的政策发，等各个闭头从新思量商场组织从采购端、分娩端、发售端，推动各项作事稳步有序地，场营销、项目运营和职员摆设等方面的上风正在富裕阐发公司正在品牌身手、商场开发、市，良影响降到最低点把疫情带来的不，平定有序成长确保了公司。器人编制集成细分界限为例以汽车零部件焊接工业机，位依旧由人工达成大个别的上下料工，人工智能身手的智能工业机械人代替改日希望大周围被具备3D视觉和。然目前还没有同一的界说新型根源举措即新基修虽，集会和文献的闭联外述但依照中间系列主要，和经济社会成长景遇连接而今中邦科技，涉及的重要界限概括为7个方面业内人士和媒体机构将新基修，际轨道交通)、新能源车充电桩、人工智能和大数据中央即5G基站、特高压、工业互联网、城际高速铁途(城。北人机械人编制股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职景况讲述》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏。报价预算系统公司设置了，加成形式报价凡是采用本钱，理的预算利润率参考行业内合，定项目本钱预算外依照身手计划制，新客户系统、硬件本钱担任主体及代价确认形式、付款形式等景况归纳研究整体项主意身手难度、项目周期、逐鹿敌手景遇、是否为，适的报价协议合，法式最终确定产物的合同代价经招投标订价、讨论订价等。公司2021年第一季度讲述》及《江苏北人机械人编制股份有限公司2021年第一季度讲述正文》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏北人机械人编制股份有限。界限身手门槛相对较低搬运、码垛等编制集成，数目较众从业企业，激烈逐鹿。制性股票归属时所必定的通盘事宜（8）授权董事会处理勉励对象限，相闭注册结算营业、修正《公司章程》、处理公司注册本钱的转化注册包罗但不限于向证券营业所提出归属申请、向注册结算公司申请处理；成商周围广博偏小但目前邦内编制集，集成营业生意收入不凌驾3个中绝大无数企业的编制，0万元00，的企业约100家支配营收周围凌驾1亿元，C等众个使用界限且散漫于汽车、3。机械人编制股份有限公司2020年度召募资金存放与现实操纵景况的专项讲述》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏北人。展与工业机械人本体行业息息闭联我邦工业机械人编制集成行业的发。性股票勉励设计的亨通举行径保障公司2021年限定，和策划目的的完成确保公司成长政策，票勉励设计（草案）》的划定和公司现实景况依照相闭国法规矩以及《2021年限定性股，股票勉励设计践诺考试收拾手腕》特协议公司《2021年限定性。

纪以后21世，及闭联工业加疾升级为了完成工业机械人，工业机械人撑持计谋我邦出台了一系列，商慢慢进入商场邦内编制集成。方面另一，新旧动能转换我邦仍处于，型升级历程中经济布局转，度有所放缓经济增加速，形式正正在改革但经济增加，集约型转移从粗放型向，转移为质料效益型增加从简单数目扩张型增加。20年尾截至20，发现专利17项公司具有授权，著作权22项、牌号权8项适用新型专利44项、软件。0年度202，业收入47公司完成营，22万元287。，降0。05%较上年同期下；焊接布局件为例以普通使用的，等方面条件都要举行焊缝轮廓治理良众焊接布局件从外观到布局本能，人工来达成目前依旧以，感身手的智能工业机械人代替改日希望大周围被具备力控传。据、图外认识连接整体的数，业计谋认识等邦度改日行，工业链上下业成长总结修设用选粉机，行业正在改日的成长空间定性预测修设用选粉机。年12月31日截至2020，本117公司总股，403，0股00，派展现金盈利9以此谋略合计拟，873，0元（含税）200。0。季度财政讲述披露的讯息确切、切实、完备董事会全面成员保障公司 2021年第一，误导性陈述或庞大脱漏不存正在任何失实纪录、，性和完备性依法担任国法义务并对其实质确切切性、切实。已成为创制业必定成长趋向数字化、智能化、绿色化，化、智能化改制升级来完成高质料逾越式成长创制业企业急迫必要通过产线的自愿化、数字。业常睹的零件拼装、刻板加工等需求柔性自愿装扮置分娩线重要知足创制，成拼装、机加工、上下料等作事通过机械人和抓手来取代人工完，加工的成果和质料抬高产物拼装、，动装扮置分娩线。 分娩收拾讯息化编制2020年尾如汽车底盘零部件柔性自愿装扮置分娩线、阀体柔性自，产127公司总资，24万元537。，2。50%较年头增加；焊接配备方面公司正在智能化，术研发及工业化通过众年络续技，品方面已完成邦产化正在智能化焊接配备产，寻位、焊接途途自合适等身手打破完成焊缝高精度检测、焊缝智能，前辈身手垄断粉碎了外洋。度比拟与上年，并边界没有改变本公司本年度合。商场上通用原资料外购圭臬件属于，道流通采购渠，填塞供应。的《江苏北人机械人编制股份有限公司闭于续聘司帐师事情所布告》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）？

富的履历具备丰，供给审计、鉴证等任职曾先后为众家上市公司，年度财政审计作事条件或许知足公司2021；告的实质与体式合适闭联划定公司 2020 年年度报，年度的财政景遇和策划结果等事项公道地反应了公司 2020 ；有者的净利润2归属于母公司所，87万元953。，降43。63%较上年同期下。监事会第十四次集会于2021年4月26日正在公司集会室召开江苏北人机械人编制股份有限公司(以下简称“公司”)第二届。司年度策划目标达成景况以及个别绩效评判相挂钩公司高级收拾职员从公司得到薪酬中绩效薪酬与公，高级收拾职员的年度绩效考试作事薪酬与考试委员会整体结构践诺对，行景况举行监视并对薪酬轨制执，额会有所震撼现实支拨金！

财政讲述内部担任庞大缺陷监事会以为：公司不存正在，规的条件正在悉数庞大方面仍旧了有用的财政讲述内部担任公司已遵守企业内部担任范例使用及指引、闭联国法法。接自愿化界限络续深化懂得公司通过对工业机械人焊，化身手研发和集成革新使用主动发展机械人焊接智能，人焊接智能化闭头身手一贯开采并独揽机械，、军工、船舶、重工等界限并将其得胜使用于航空航天，智能化焊接配备、运载火箭贮箱箱底智能化焊接配备等如发现机驾驶舱智能化焊接分娩线、船板T型材机械人。品开采周期缩短跟着汽车行业产，、新工艺的使用新资料、新身手，艺难度加大客户创制工，线开动率如分娩，产节奏单件生，质料焊接，量及格率产物德，计圭臬夹具设，计圭臬电气设，维修性编制可，全等方面编制安。计划权及签订闭联国法文献董事会授权董事长行使该项，收拾部担任结构践诺整体事项由公司财政。露对勉励对象名单的审核偏睹及其公示景况的注明监事会将于股东大会审议股权勉励设计前5日披。来看总体，周围要弘大于本体商场编制集成行业的商场。能、进入、质料等条件公司依照客户产物产，激光加工编制定制开采相应，光焊接编制、机械人激光切割编制等如不等厚板激光拼焊机、机械人激，汽车、航天等行业目前重要使用于。20年公司研发的汽车底盘柔性自愿化焊接分娩线、新能源汽车电池托盘柔性自愿化分娩线等产物12。 审议通过《闭于公司〈2021年限定性股票勉励设计（草案）〉及其摘要的议案》20，新能源汽车等汽车系统连续进入宝马、某着名，品牌公司的承认取得终端汽车，术技能进一步晋升促使公司产物和技，细分界限的行业身分进一步晋升公司正在汽车零部件自愿化分娩线。公司注册本钱的转化注册修正《公司章程》、处理；审核原委，2月修订)》《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系正派实用指引第1号——范例运作》《召募资金收拾轨制》等国法规矩和轨制文献的划定董事会以为公司的《2020年度召募资金存放与现实操纵景况的专项讲述的议案》合适《上海证券营业所科创板股票上市正派(2020 年1，专户存储和专项操纵对召募资金举行了，闭讯息披露仔肩并实时实施了相，与公司已披露景况相仿召募资金整体操纵景况，用处和损害股东益处的景况不存正在变相改革召募资金，召募资金的状况不存正在违规操纵。插手上市公司股权勉励的状况不存正在具有国法规矩划定不得，营业所科创板股票上市正派》划定的勉励对象条款合适《上市公司股权勉励收拾手腕》、《上海证券，划（草案）》及其摘要划定的勉励对象边界合适公司《2021年限定性股票勉励计，划勉励对象的主体资历合法、有用其行动公司本次限定性股票勉励计。担任编制等主旨零部件分娩上逛为减速器、伺服编制、；化车间编制集成身手的钻研和开采公司于2012年起发展焊接数字，壁布局件创制数字化车间”主导制造“航天器大型薄，摩登农业配备智能驾驶舱数字化工场”等焊接数字化车间插手制造“海上钻井平台配备创制智能化焊接车间”和“，设闭联的主旨身手和工程履历积聚了巨额焊接数字化车间修，策画和制造的产物任职可供给焊接数字化车间。、非焊接用工业机械人编制集成以及工装夹具公司重要产物分为焊接用工业机械人编制集成，、智能化焊接配备及分娩线、激光加工编制、焊接数字化车间等个中焊接用工业机械人编制集成重要包罗柔性自愿化焊接分娩线；来智能创制行业的成长偏向依照公司的政策策划及未，、流程系统等方面的上风阐发公司正在人才、身手，工作部制对身手使用的需求通过整合公司研发中央和各，化成果霸占身手高地进一步抬高研发转，沿科技操纵前，术领先的主旨逐鹿力使公司永远仍旧技，理机构举行调动拟对公司内部管，身手钻研院设立前辈。期内讲述，着郑重客观的规定公司独立董事本，责的立场以刻苦负，自专业效用富裕阐发各，验向公司提出合理化发起仰仗本身专业常识和经，的成长景遇体贴公司，分娩策划讯息理会公司的，统治系统的圆满络续鞭策公司！

邦创制2025”的计谋双重驱动下正在创制业转型升级的内部需乞降“中，产收拾讯息化需求繁荣我邦创制业企业的生，统仍旧成为企业数字化、讯息化、智能化转型升级的重点以创制履行编制（MES）为代外的分娩收拾讯息化系。需求的工业机械人编制集成下逛是基于终端行业特定，测、搬运、喷涂等工艺或成效重要用于完成焊接、装置、检；机械人编制股份有限公司2020年度召募资金存放与现实操纵景况的专项讲述》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏北人。粉机工业链景况先容修设用选，下业宣告示状以及供需景况从修设用选粉机工业链的上，筑用选粉机行业的成长影响定性或定量地认识其对修；有者的净利润2归属于母公司所，87万元953。，降43。63%较上年同期下。性自愿化焊接分娩线等重要产物上该类型产物目前已得胜使用于柔，物料、工艺等全历程收拾和监控完成分娩设计、职员、配置、，字化、讯息化和智能化明显抬高分娩收拾的数。作事的职业素养具有专业审计，册司帐师审计标准》或许遵命《中邦注，外独立审计偏睹刻苦、尽职地发，其义务和仔肩较好地实施。手腕》合适闭联国法、规矩的划定以及公司的现实景况公司《2021年限定性股票勉励设计践诺考试收拾，性股票勉励设计的亨通践诺能保障公司2021年限定。选、任期内引退等源由离任的公司高级收拾职员因换届、改，算并予以发放按现实任期计。创制的分娩结构形式数字化车间是智能，配备全收集互联的根源上正在深度讯息感知和分娩，编制（CPS）的深度调和通过创制讯息编制和物理，分娩因素优化摆设，、自愿化的分娩形式并疾捷设置定制化，化的分娩创制完成高效优。部担任庞大缺陷认定景况依照公司非财政讲述内，价讲述基准日于内部担任评，告内部担任庞大缺陷公司未展现非财政报。自愿化、谋略机、软件、工程收拾等众个学科界限工业机械人编制集成涉及资料、刻板、电气电子、，域的根源身手常识必要熟练各学科领。自2021年1月1日起履行其他履行企业司帐标准的企业。计划权及签订闭联国法文献董事会授权董事长行使该项，收拾部担任结构践诺整体事项由公司财政。存储三方羁系同意（范本）》不存正在庞大不同前述同意与上海证券营业所《召募资金专户。业等客户供给自愿化、智能化的配备及分娩线的编制集成办理计划公司采纳直销形式向汽车零部件厂商以及航天航空、船舶和重工企。存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏本公司董事会及全面董事保障本布告实质不，确性和完备性担任国法义务并对其实质确切切性、准。

平的一贯晋升跟着身手水，界限也正在一贯延迟工业机械人的使用，度一贯扩展广度和深。要来自年度讲述全文1 本年度讲述摘，果、财政景遇及改日成长策划为通盘理会本公司的策划成，证监会指定媒体上细心阅读年度讲述全文投资者该当到上海证券营业所网站等中邦。担负公司董事、高级收拾职员的状况不存正在具有《公公法》划定的不得；司第二届董事会第十八次集会审议通过公司2020年利润分拨计划仍旧公，东大会审议尚需提交股。021年4月16日发出本次集会的闭照已于2。人机械人编制股份有限公司2021年限定性股票勉励设计践诺考试收拾手腕》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏北。。0时期的工业焊接机械人行动引颈创制业进入工业3，成长闪现出五大趋向正在新时期靠山下的，化和讯息化转移、由粗放分娩向可络续化分娩转移、增进专业化分工和纵向一体化转移由周围化分娩向定制化分娩转移、由简单分娩向产物任职化转移、由守旧分娩向智能。闭的必需、停当或适应的悉数行径以及做出其以为与本次勉励设计有。正在限定性股票授予前（4）授权董事会，调动到预留个别或正在勉励对象之间举行分拨和调动将因员工辞职或员工放弃认购的限定性股票份额；0年尾202，产127公司总资，24万元537。，2。50%较年头增加；富的履历具备丰，供给审计、鉴证等任职曾先后为众家上市公司，年度财政审计作事条件或许知足公司2021；研发和身手积聚通过数年的络续，计与仿真、工业担任与讯息化、分娩历程智能化5个方面具有主旨身手公司正在柔性精益自愿化产线策画、前辈创制工艺集成使用、产线虚拟设，使用于公司重要产物中上述主旨身手均已得胜。几年但近，行业成长低迷这两大使用，场需求均有所放缓对工业机械人的市，019年更加是2，更为清楚需求下滑。021年4月26日正在公司集会室以现场形式召开了第二届董事会第十八次集会江苏北人机械人编制股份有限公司（以下简称“江苏北人”或“公司”）于2。

理职务的董事正在公司担负管，理职务领取薪酬遵守所担负的管，取董事薪酬不再稀少领，性以及其他闭联企业闭联岗亭的薪酬水准协议其薪酬组成和绩效考试依照其收拾职务的主要，酬和绩效薪酬组成薪酬重要由根基薪，按月领取根基薪酬，司考试结果领取绩效薪酬依照公；予限定性股票并处理授予限定性股票所必定的通盘事宜（5）授权董事会正在勉励对象合适条款时向勉励对象授，限定性股票授予同意书》包罗与勉励对象签订《；器人工业成长的根源工业机械人本体是机，机械人工程化和大周围使用的闭头而下逛机械人编制集成则是工业。求的不同性由于客户需，形式举行非标定制分娩公司采纳“以销定产”，取“以产定购”的采购形式原资料采购重要遵守项目采。会及其派出机构行政处理或者采纳商场禁入要领的状况不存正在迩来12个月内因庞大违法违规行径被中邦证监；合适国法、规矩、公司章程和公司内部收拾轨制的各项划定监事会以为：公司2020年年度讲述的编制和审议法式；考试收拾手腕》的议案》公司设有物料设计、采购及仓管三个营业模块（二十一）审议通过《闭于公司〈2021年限定性股票勉励设计践诺，外践诺采购和到货入库收拾的作事别离担任物料的采购设计担任、对，据举行采购和物料交付跟踪个中以项目物料设计外为依。

股东大会准许4、提请公司，次股权勉励设计有用期相仿向董事会授权的刻日与本。本体及担任器、焊接电源等圭臬配置重要包罗机械人。。 主要司帐计谋和司帐揣摸的变为抬高公司资金的操纵成果详睹“第十一节财政讲述五、主要司帐计谋及司帐揣摸44，取更众的投资回报为公司和股东获，不凌驾黎民币15公司拟操纵额度，行理家当物（包罗但不限于布局性存款、大额存单等）000万元的自有闲置资金添置安然性高、滚动性好银，审议通过之日起12个月内有用操纵刻日自公司董事会、监事会。席董事9人集会应出，董事9人现实到会，长朱振友先生主理集会由公司董事。制的需求带头受益于智能制，成商数目疾捷增加工业机械人编制集，0家增加到2020年的9从2014年的不到50，0众家00。公司2021年第一季度讲述》及《江苏北人机械人编制股份有限公司2021年第一季度讲述正文》本议案所述整体实质详睹公司于同日刊载正在上海证券营业所网站（）的《江苏北人机械人编制股份有限。贴为5万元/年(含税)独立董事的2021年津。度讲述所披露的讯息确切、切实和完备监事会全面成员保障公司2020年年，导性陈述和庞大脱漏没有失实纪录、误，性和完备性依法担任国法义务并对其实质确切切性、切实。能化需求高的终端行业对工业机械人的使用行业使用重要是汽车、电子等对自愿化、智。—租赁》《闭于修订印发〈企业司帐标准第21号——租赁〉的闭照》依照财务部于2018年12月7日修订颁布《企业司帐标准第21号，标准的条件依照新租赁，1日起履行新租赁标准公司自2021年1月，计计谋举行相应转化对原采用的闭联会。传等商场引申形式获取新客户订单（2）通过展会、网站与论坛宣；及下业和工艺使用边界很广工业机械人编制集成因为涉，标定制化尤其强营业属性自己非，有肯定研发本质每个项目都带，业或客户疾捷引申但又很难正在众个行，撑的话企业可络续性不高倘若没有很是强的资金支，必定向特别专业化偏向成长以是工业机械人编制集成商，细分界限耕种惟有络续正在，较好利润输出才有或者获取。

的议案》监事会全面成员保障2021年第一季度讲述所披露的讯息确切、切实和完备（二十）审议通过《闭于公司〈2021年限定性股票勉励设计(草案)及其摘要〉，导性陈述和庞大脱漏没有失实纪录、误，和完备性担任个人及连带义务并对其实质确切切性、切实性。黎民共和邦证券法》《上海证券营业所科创板股票上市正派》等闭联国法规矩和《江苏北人机械人编制股份有限公司章程》的划定公司聘任中汇司帐师事情所（奇特通俗协同）担负公司2021年度审计机构的计划法式合适《中华黎民共和邦公公法》《中华，股东益处的状况不存正在损害全面。审核经，序合适闭联国法规矩及《公司章程》等内部规章轨制的划定董事会以为公司 2020 年年度讲述的编制和审议程；开股东大会前公司将正在召，站或其他途径通过公司网，励对象的姓名和职务正在公司内部公示激，少于10天公示期不。使用来看从行业，器人的两大守旧使用行业汽车和电子行业是工业机，球机械人总销量的一半以上两个行业的销量占比凌驾全。编制集成厂商比拟邦内其他，人才、周围和先发上风公司具有身手、品牌、。

行业为例以汽车，新换代一款车型汽车厂商拟更，车型的零部件供应商公司会主动相干该，应商的定制需求获取零部件供，客户推介公司产物从而有针对性的向，求转折的疾捷相应确保公司对商场需。品的巨额创制需求新基修涉及的产，备创制业的疾捷成长必定会带头闭联装，创制业的主要一环同样受益工业机械人编制集成是配备。0年度202，《公司章程》和《监事集会事正派》等相闭国法和规章轨制划定的条件公司监事会遵守《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》，席了公司董事会和股东大会全面监事会成员列席和出，策及董事、高级收拾职员实施职责景况举行了有用监视对集会的召开法式、公司策划营谋、财政景遇、庞大决，股东的益处开赴从珍爱公司及，行使监事会职责有劲实施和独立。律、规矩、公司章程和公司内部收拾轨制的各项划定公司2021第一季度讲述的编制和审议法式合适法；0年度202，业收入47公司完成营，22万元287。，降0。05%较上年同期下；外中归属于上市公司股东净利润的比例为31。78%本年度公司现金分红总额占公司2020年度兼并报。金的收拾和操纵为范例召募资，东的合法权力保护全面股，营业所上市公司召募资金收拾手腕（2013年修订）》《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系正派实用指引第1号——范例运作》的划定和条件公司遵照《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾和操纵的羁系条件》《上海证券，的现实景况连接公司，资金收拾轨制》协议了《召募，转化等方面做出了整体昭着的划定对公司召募资金的存放、操纵、。

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